美国的制裁傻瓜。英国外交部的教育计划。

昨天,美国众议院高票通过了“法的独立,完整,民主和经济稳定在乌克兰2014年的支持”。

美国参议院投票上周的条例草案,并进入由美国总统签署左边的法律效力。





毫无疑问,奥巴马将签署这项法律,在三月初,他颁布了几项法令实行对某些个人的制裁与乌克兰的局势。

关于这些制裁都写,但很少有人了解它们。媒体,这也解释了这样的事情少,日新月异少。
英语读了几下,那些谁读,懒得去阅读各种健康yuridizmami可怕的文字。

为了使每个人的生活,我问调查FBK Kulachenkova尼基塔(谁,顺便说一句,腐败在奥运会该报告的主要作者,不是一个网站,即报告请务必阅读吧)写信给FBK信全体员工说明什么样的制裁的员工和扫除文盲这个方向发展。

然后,我们认为你不应该贪婪,让所有持有。

所以.什么是进入对俄罗斯的制裁。
从FBK教育计划:

法律的本质,由代表参议院和众议院通过,作为提交的情况在乌克兰,以及美国总统的分辨率和动机和行政机关来执行某些操作美国的立场。
这些操作包括:
  - 乌克兰提供贷款和贷款担保,其中包括来自IMF
援助   - 帮助归还属于贪污乌克兰公务员资产(名称亚努科维奇直接在文本中指定,而是一个千载难逢的面包是不是一个字)
  - 帮助在乌克兰建立事业单位
  - 加强在安全问题上的合作
  - 指定美国国防部门的年度报告对俄罗斯的军事实力的准备美国参议院
  - 针对个人
某些群体实施制裁
最后一段FBC认为有必要更仔细。

该法包含了两个有关制裁的文章。在第一篇文章,题为“制裁那些对暴力事件负有责任,违反了世界和乌克兰的领土完整”迫使美国总统要对这些人实施制裁。

第二篇文章,题为“制裁俄罗斯联邦的成员,参与或负责显著腐败”允许和鼓励美国总统实施制裁对下列人员:

一)俄罗斯政府,还是相关的人或该人的家庭成员的任何官员,在美国总统的自由裁量权负责或参与,控制或俄罗斯联邦显著腐败行为,其中包括私人或公共财产排除谋取私利,贪污委员会政府合同,采矿,贿赂,以及促进腐败在外国司法管辖区的行为所得的转移或资金的落实。
二)任何人谁,在美国总统的自由裁量权,极大地协助上述人员,包括提供资金,真正的或技术援助,或货物和服务。

请注意,在第二篇文章中没有提到乌克兰,即对来自俄罗斯的任何贪官可能的制裁,即使他们没有听说过在乌克兰克里米亚出什么事情。

究竟是谁被人指有关的人,他们在这些文章中说,可以在美国总统的法令可以看出。法令实际上施加的制裁对乌克兰克里米亚和官员,以及俄罗斯官员和商人,俄罗斯领导人的所谓“内部圈子”的成员。

制裁措施。

现在,让我们来看看什么法律规定制裁:
一)阻断资产。总统被授权使用的财产紧急经济权力法规定的行为的一切权力,要阻止和禁止交易的人对人实施制裁,如果这样的财产或权利位于美国或受美国的管辖范围或覆盖由产权控制权的人或实体的美国。

二)禁止进入美国和签证审查。人对人实施制裁,应该被剥夺进入美国或驱逐出境的权利,签证可以取消,并发放新的签证被拒绝。

一切第二段是很简单的,但款有关阻止值得探讨的更多资产的影响。

在美国财政部有一个名为(OFAC)的“外国资产控制办公室”分工,负责对美国经济制裁的实施。该办公室负责管理企业和个人名单,被称为(SDN)“特别指定国民和受封锁人士清单”。


所以看起来

名单包含超过六千个人和法人实体就其中美国实施的制裁。在这份名单中,你会发现:毒贩,恐怖分子,军火商,年轻的非洲国家领导人,以及铁路的总裁和所有者(如前)石油交易商贡沃尔

美国公民和美国的公司不能做的业务与所有这些了不起的人。这个光荣的列表初学者等待下一个。

阻止资产
任何财产,房地产,银行账户,股票在美国公司或证券在美国交易所上市交易,这是由目前在列表中的个人或实体所拥有的封锁。即该人的该属性将无法处置。这并不意味着一定是财产将被没收,但使用它不会工作,直到解除制裁。顺便说一句,在银行的冻结资金,即使计利息。
与美国公司交易的禁令
美国公民和美国的公司,包括银行,被禁止做生意那些出现在列表中。即人从名单将无法翻译,不仅进入或离开美国的银行,还可以通过美国的银行。

如果有人将转化为一个人从列表中,代理行将是美国的银行,这种转移将无法正常工作。此外,美国代理行会阻止平移通过这意味着,他们不仅没有达到收件人,但不会返回给发件人。

不过,这还不是全部:美国银行有义务阻止操作,即使有什皮奇卡没有人,但该人相关的操作或从中获得收益。这意味着操作亲属理论上也被阻止。


安德烈·亚库宁。和家人住在一所房子在北伦敦4美元,5000000磅。

禁令不仅适用于与银行的交易,而且还与其他美国公司。即人从列表或他的公司将无法从美国公司购买任何东西。
据未经证实的报道,FBK,一个主要的美国公司已经开始与终止“俄罗斯天然气工业钻”,由阿尔卡季罗滕伯格拥有的合同。

非美国银行的后果:
当然,一个人从列表中仍然能够进行交易,通过非美国银行,但在这里,他们在等待一个令人不快的意外。事实上,该列表SDN是一种广泛使用的仪器功能符合银行在世界各地工作时。一位在银行的合规职能的主要任务是预防和检测可疑交易,以降低财务,法律和声誉风险。

一对可疑交易的识别的主要工具是测试未来的客户,付款人和收件人的任何名单的存在。这些列表是SDN。

通常情况下,银行的信息系统自动搜索匹配的名称或与名单上的承包商对方的姓名,如果发现匹配,停止操作。对于非美国银行,在一个人的SDN名单存在的情况下,锁定操作不是强制性的,但操作的执行很可能需要由负责遵守一个人单独审批。一次充电达标可要求进行这样的操作的其他文件等方式来预防和延缓操作,扰乱了正常的操作面上执行的人。

如果一个人从SDN清单涉及到银行,要求开一个账户,那么这个检查表是在程序的框架,“了解你的客户”的人最有可能简单地从相同的声誉的考虑拒绝。

结论
实行制裁是面临的不仅是一个例外,美国的商业环境,而且在开展业务的世界各地显著困难。事实上,一个人是独立的,可以放心地只能在自己的国家开展业务。可以说,现在的根纳季Timcheko会更难“服务俄罗斯”和弗拉基米尔亚库宁将难以展现“诚”在世界各地。

非常感谢您对尼基塔的解释。

我想补充:只要任何可能损害俄罗斯的人,而不是一堆抢24/7这个国家,制裁的仪器没有检测到谁土匪

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