санкції США на чайники. FBK Рідина. Bashny.Net

Учора, У.С. Будинок Представників переповнено проходив 2014 р. Незалежність України, доброчесність, демократична та економічна дія.

Сенат У.С. проголосував на користь цього закону минулого тижня і за в’їзд на силу закону залишився підписати Президента США.
9622

Не сумнівайтесь, що Обама підтвердить закон, оскільки він видає кілька постанов на початку березня, що накладають санкції на певні особи, пов’язані з ситуацією в Україні.

Кожен пише про санкції, але деякі люди розуміють їх. Роз’яснення цих речей, які отримують менше кожного дня.
Нехай люди читають англійську, і тих, хто читають її, щоб читати здоровий текст з усіма видами страшних правозастосунків.

Для того, щоб полегшити життя всім, я попросив Нікіта Кулаченкова, слідчого офіцера ФБК (до речі, головне автора звіту про корупцію на Олімпійських іграх). Не на сайті, але звіт, обов'язково прочитати його) напишіть листа всім співробітникам ФБК про те, що таке санкції та усунення недоторканності в цьому напрямку.

Тексти пісень, а це означає: А потім ми думали, що не повинні бути greedy і дати всім читати.

Проксимус Які санкції проти Росії?
ФБК Ліквідація

Сутність закону, прийнятого Сенатом та Будиноком Представників, є заявою про позицію США щодо ситуації в Україні, а також авторизації та заохочення Президента США та виконавчих органів щодо вчинення певних дій.
Ці ігри включають:
Кредитні та кредитні гарантії в Україні, включаючи допомогу МВФ
Допомога у поверненні майна, що належать державним службовцям України, залучених до корупції (ім’я Януковича, що зазначена безпосередньо в тексті, але не існує слова про золотого лофа)
Допомога у створенні державних установ в Україні
Зміцнення співпраці з питаннями безпеки
Інструкції до Департаменту оборони США для підготовки щорічного звіту про російську військову силу для Сенату США
Накладення санкцій проти певних груп осіб

І тут в останньому пункті ФБК вважає, що потрібно уважно дивитися.

Закон містить два статті, що стосуються санкцій. Перша стаття «Дослідження про осіб, які відповідають за порушення, порушення миру та територіальної цілісності України», зобов’язується пред’явити санкції на цих осіб.

Друга стаття, яка називається «Досвідомості для осіб з РФ, залучених або відповідальних за суттєву корупцію» дозволить Президенту США на закладення санкцій на такі особи:

(а) Будь-який офіційний уряд Російської Федерації або асоційованої особи або члена сім’ї такої особи, на розсуд Президента США, відповідального за або участь у комісії, контроль або управління значними корупційними діями в РФ, включаючи відчуження приватної або державної власності на особистий здобуття, корупція в галузі державних угод, гірничодобувних, хабарних, а також сприяння або передачі коштів, отриманих від корупційних дій до іноземних юрисдикцій.
(б) Будь-яка особа, на розсуд Президента США, яка має суттєве надання вищевказаних осіб, у тому числі надання матеріальних, матеріальних, технологічних допомоги, товарів або послуг.

Будь ласка, зауважте, що в другій статті нічого не говорить про Україну, тобто санкції можливі проти пошкоджених чиновників з РФ, навіть якщо вони не чули нічого про ситуацію з Україною та Кримом.

Хто саме означають особи, які наведені в цих статтях, можна побачити у виконавчих Наказах Президента США. Укази вже ефективно запроваджують санкції на українські та кримські чиновники, а також російські посадові особи та бізнесмени, що належать так званому «внутрішньому колі» російського керівництва.

Санкції.

Зараз ми розглянемо, що закон визначає як санкції:
(a) Замикання активів. Президент може здійснювати всі повноваження відповідно до Закону про надзвичайні господарські повноваження, необхідні для блокування та заборонних транзакцій у майнових та майнових правах осіб, де такі майно чи права розміщені в Сполучених Штатах або підлягають юрисдикції США або чи контролюються особою США або особою США.

(b) У.С. проїзна заборона та відкликання віз. Відхилена особа повинна бути відхилена в'їздом до Сполучених Штатів або депортувати, віза повинна бути відкликана, а нові візи відмовляються.

З другої точки зору все досить просте, але наслідки предмету на блокуванні активів слід вивчити більш детально.

У зв’язку з виконанням економічних санкцій У.С. Треасурі є підрозділом, що називається Офісом контролю за іноземними активами (ОФАК) У зв’язку з тим, що дана агенція запроваджує перелік суб’єктів та фізичних осіб-підприємців «Спеціальний список категорій громадян та блокованих осіб» (SDN).

Ось як виглядає.

Повний перелік включає в себе понад шість тисяч осіб і осіб, які проти яких США накладено санкції. У цьому списку ви можете знайти: наркомани, терористи, дилери зброї, лідери малих африканських держав, а також президент російських залізниць і власник (як колишня) нафтовий трейдер Gunvor.

У.С. громадяни та компанії У.С. заборонені здійснювати бізнес з усіма цими чудовими людьми. До цього почесного списку очікують:

Ассет фрез
Будь-яка нерухомість, нерухомість, банківські рахунки, інтереси компаній США або цінні папери, що торгуються на біржах США, що належать фізичним особам або особам з переліком, заблоковані. Так, людина більше не може розпоряджатися цим майном. Це не означає, що майно буде конфіскованою, але воно не буде використовуватися до моменту підйому санкцій. По дорозі кошти, що заблоковані в банках, навіть будуть нараховані відсотки.
Заборона транзакцій з американськими компаніями
У.С. громадяни та компанії У.С., у тому числі банки, заборонені ведення бізнесу з фізичними особами у списку. Це, людина з переліку не зможе здійснити переказ не тільки на американський банк, але і через американський банк.

Якщо хтось робить передачу на користь особи в списку, а відповідний банк - американський банк, то цей переказ не буде проходити. Крім того, американський кореспондентський банк заблокує кошти, передані ним, і вони не тільки не досягнуть одержувача, але і не повернеться до відправника.

Але це не все: банк У.С. зобов’язаний заблокувати операцію, навіть якщо немає особи у списку, але ця особа бере участь у цій операції або буде вигідною від неї. Це означає, що операції близьких родичів можна теоретично заблокувати.
995139, Україна
Андрій Якунін. Вона живе з сім'єю в будинку £ 4.5m на півночі Лондона.

Заборона застосовується не тільки для операцій з банками, але і з іншими американськими компаніями. Так, людина зі списку або компанії, яка належить йому, не зможе купити щось з американської компанії.
Згідно з даними ФБК, одна велика американська корпорація вже ініціювала припинення контрактів з «Газпромом», що належить Аркадій Роттенбергу.

Наслідки в неукраїнських банках:
Звісно, фізичні особи з переліку ще можуть проводити операції через неуспішні банки, але тут чекають неприємний сюрприз. Список SDN є широко використовуваним документом для функцій відповідності в банках по всьому світу. Однією з основних завдань функцій комплаєнсу в банках є запобігання та виявлення підозрілих операцій для зменшення фінансових, правових та репутаційних ризиків.

Одним з основних інструментів виявлення підозрілих операцій є перевірка майбутніх клієнтів, платників або одержувачів для наявності на всіх списках. Один з цих списків є SDN.

Як правило, інформаційна система банку автоматично шукає матчі імені або назви контрагента з контрагентами в переліках і, якщо такий матч виявлений, припиняє роботу. Для неуспішних банків, якщо особа перебуває у списку SDN, блокування угоди не обов'язково, але проведення операції, ймовірно, вимагатиме окреме затвердження від співробітника комплаєнсу. І особа, яка відповідає за дотримання, може вимагати додаткових документів від особи, яка здійснює таку операцію та іншими способами, запобігає і затриманню операції, яка порушує нормальну операцію людини.

Якщо особа зі списку SDN надходить до банку і просить відкрити рахунок, то така перевірка на перелік здійснюється за процедурами «Ніж Ваш Клієнт», і людина, швидше за все, буде відмовлено від тих же репутаційних причин.

Висновок
Накладення санкцій означає, що особа не тільки відчуження від американського бізнес-середовище, але й суттєва складність ведення бізнесу по всьому світу. Насправді людина ізольована і може безпечно вести бізнес тільки в своїй державі. Це можна сказати, що Геннадій Тимчеко знайде його набагато складніше «сервера Росії» зараз, і це буде важко для Володимира Якуніна, щоб продемонструвати «непристойний» світ.

Дякуємо за розуміння.

Я хотів би додавати, що поки немає нічого, що може завдати шкоди людям Росії, а не ручним бандитів, які розбивають це люди цілодобово, санкції не розкриваються.

Прочитати і передати його іншому: морський.us

Дзеркало цього повідомлення: seany.us/920813.html