Grandes estafadores estadounidenses

Bernard Madoff - el ex gerente financiero y puertas uollstritovsky 29 de junio de 2009 se ha condenado a 150 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, para la organización de la pirámide financiera de 65 mil millones esquema piramidal Dólares (US conocida como Ponzi esquema (esquema Ponzi. ) después de la primera organizadora de dicho fraude) - el mayor fraude en la historia de los Estados Unidos. Más de 1.300 inversores durante muchos años, invirtieron en Madoff. Como resultado, muchos de ellos sufrieron la ruina financiera. Entre las víctimas de la pirámide financiera aparecido una serie de celebridades, incluyendo el director Steven Spielberg y el actor Kevin Bacon.





Ken Lay, director ejecutivo y presidente de la compañía energética Enron, bien conocido por su papel en el escándalo de corrupción y fraude que llevó al colapso de la empresa. En 2002, fue acusado de 11 cargos de fraude de valores en 2006, fue declarado culpable de 10 de ellos, según los expertos, que amenazó con sentenciarlo a hasta 30 años de prisión. Murió el día de fiesta para los tres meses y medio antes de la sentencia. Como resultado de ello, el juez que presidía el tribunal considere el caso Leia, revocó el veredicto.

Jeffrey Skilling, ex presidente ejecutivo de Enron, fue condenado en 2006 en varios aspectos relacionados con el colapso de las finanzas comercializadora de energía. Actualmente cumple una pena de prisión de 24 años.

Bernie Ebbers, cofundador y ex director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones Worldcom, que fue condenado por el más grande, el fraude (hasta la fecha), que representan en la historia de Estados Unidos. Debido a los estados financieros falsificados, los inversores han perdido $ 11 mil millones. Él está cumpliendo una pena de prisión de 25 años.

Dennis Kozlowski, ex director ejecutivo del conglomerado Tyco, fue declarado culpable de malversar más de $ 400 millones de los fondos de la compañía. Actualmente servir tiempo en la cárcel, tiene que servir por lo menos ocho años y cuatro meses.

Martin Frankel, un ex financista, condenado en 2002 por cargos de fraude de seguros (208 millones de dólares), el crimen organizado y lavado de dinero.

James Lewis fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión para la creación de una pirámide financiera. Operaba más de 20 años, ha recogido cerca de 311 millones de dólares de inversionistas - muchos de los cuales eran de edad avanzada, que prometen altos rendimientos. Pasó el dinero en una vida de lujo para ellos y sus amigos, para comprar casas y autos caros. Lewis fue capturado luego de que era buscado por el FBI.

Lou Pearlman, ex jefe de los famosos grupos americanos Backstreet Boys y N'Sync ', organizó la pirámide, después de lo cual dejó más de $ 300 millones de deuda. Durante más de 20 años, convenció a los bancos y los particulares a invertir en Trans Continental Airlines Travel Services Inc. y Trans Continental Airlines Inc., que existe sólo en el papel. En 2008, tras su condena por cargos de conspiración, lavado de dinero y de hacer declaraciones falsas, fue condenado a 25 años de prisión.

Charles Ponzi, una de las mayores estafa en la historia de los Estados Unidos, que dio su esquema de nombre de Ponzi - una estafa financiera (en Rusia se conoce como un esquema piramidal, nota del traductor), donde los inversores anteriores se pagan con el dinero obtenido de inversores posteriores. Prometió a los clientes un beneficio del 50% dentro de los 45 días, o 100% de beneficio dentro de los 90 días.

Frank William Abaneyl (Abagnale), un estafador anterior, falsificador y impostor, cuya vida inspiró a los cineastas «Atrápame si puedes» (Atrápame si puedes). Él se hizo famoso en la década de 1960, después de cobrar cheques sin fondos por valor de unos $ 2, $ 5 millones en 26 países. Después pasó al menos cinco años, en 1974, el gobierno federal de Estados Unidos lo dejó en libertad con la condición de que se celebrará una vez por semana y ningún pago ayudará al gobierno federal para hacer frente a los ladrones y estafadores. Más tarde fundó Abagnale & Associates, una firma de consultoría financiera se dedicaba a las estafas de lucha contra el fraude.

Barry Minkov dirigió un aparentemente exitoso negocio - empresa de limpieza de alfombras, «ZZZZ Best» (pronunciado como «Zee mejor»), que se declaró en quiebra en 1987, se estima que su colapso tener inversores costo $ 100 millones. Fue declarado culpable de fraude y condenado a 25 años de prisión, pero sirve sólo siete años. Durante su estancia en la cárcel, él se involucró en el culto cristiano. Hoy es - el pastor Community Bible Church en San Diego. Se le conoce como un experto en temas de fraude y para prevenir este tipo de delitos, da conferencias sobre estos temas a los estudiantes universitarios y empresarios.

Tom Petters fue sentenciado a 50 años de prisión por organizar un esquema de la pirámide por un monto de 3, 65 mil millones. Dólares, el esquema incluido en la compra de la cubierta de la empresa Polaroid. Petters, con la ayuda de cómplices, el engaño recibido miles de millones de dólares en efectivo y activos, lo que llevó a los inversores a proporcionarles Petters Company Inc - una empresa ficticia que creó en 1994, aparentemente para comprar bienes, que luego tuvieron que ser re-vendido en las tiendas para producir un beneficio significativo. No hay productos comprados y recibidos de fondos de los inversores Petters dirigida a los pagos "Lulling" a los inversionistas, pago de aquellos que ayudaron en el fraude y la financiación de las empresas que él y otras personas involucradas en la estafa fueron propiedad o estén controladas. El número de empresas incluidas Petters compró Polaroid, Fingerhut y Sun Country Airlines.