Sanciones de Estados Unidos para los maniquíes. Programa educativo de la FCO. Bashny.Net

Ayer, la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la "Ley sobre el apoyo a la independencia, la integridad, la democracia y la estabilidad económica en Ucrania en 2014".

El Senado de Estados Unidos votó a favor del proyecto de ley la semana pasada y para la entrada en vigor de la ley firmada por el presidente estadounidense izquierda.


No hay duda de que Obama firme esta ley, como en el principio de marzo, emitió varios decretos se imponen sanciones a ciertos individuos en relación con la situación en Ucrania.

Sobre estas sanciones todos escribimos, pero pocas personas los entienden. Medios de comunicación, lo que explica esas cosas cada vez menos con cada día que pasa.
Inglés leer unos pocos, y los que leen, demasiado perezoso para leer el texto con todo tipo de yuridizmami saludable terribles.

Para hacer la vida de todos, le pregunté a un empleado de investigaciones FBK Kulachenkova Nikita (quien, por cierto, el autor principal del informe sobre la corrupción en los Juegos Olímpicos. No es un hotel, es decir, el informe, asegúrese de leerlo) escribir una carta a todos los empleados de la carta FBK indicando qué tipo de sanciones y para eliminar el analfabetismo en esta dirección.

Y entonces pensamos que no debe ser codicioso y dejar que todo espera.

Y Entonces. ¿Cuáles son las sanciones introducidas contra Rusia.
Programa educativo de FBK:

La esencia de la ley, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, presentado por la posición de Estados Unidos sobre la situación en Ucrania, así como la resolución y la motivación del presidente de Estados Unidos y las autoridades ejecutivas para realizar determinadas acciones.
Estas acciones incluyen:
 - Prestación de préstamos Ucrania y garantías de préstamos, incluida la asistencia del FMI
 - Ayuda para volver activos pertenecientes a los funcionarios ucranianos implicados en la corrupción (nombre Yanukovich especifica directamente en el texto, sino de un pan de oro no es una palabra)
 - Ayuda en la creación de instituciones públicas en Ucrania
 - Fortalecimiento de la cooperación en temas de seguridad
 - Especificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la preparación de un informe anual sobre la fuerza militar de la Federación de Rusia a la
Senado de Estados Unidos  - La imposición de sanciones contra ciertos grupos de personas

Y el último párrafo FBC considera que es necesario mirar más de cerca.

La ley consta de dos artículos relativos a las sanciones. El primer artículo, titulado "Las sanciones para los responsables de la violencia, la violación de la integridad territorial del mundo y Ucrania" obliga al presidente de Estados Unidos para imponer sanciones a las personas.

El segundo artículo, titulado "Las sanciones para los miembros de la Federación de Rusia, que participan o responsables de la corrupción significativa" permitir y alentar el Presidente de los Estados Unidos para imponer sanciones contra las siguientes personas:

a) Todo funcionario del gobierno ruso, o persona asociada o un miembro de la familia de esa persona, a discreción del Presidente de los Estados Unidos, la responsabilidad o participen en la comisión de control o las prácticas corruptas significativas en la Federación de Rusia, incluida la exclusión de la propiedad privada o pública para beneficio personal, la corrupción en contratos con el gobierno, la minería, el soborno, así como para facilitar la aplicación de la transferencia o los fondos derivados de actos de corrupción en jurisdicciones extranjeras.
b) Toda persona que, a criterio del Presidente de los Estados Unidos, de gran ayuda para las personas mayores, incluyendo la provisión de bienes y servicios financieros, reales o de asistencia tecnológica, o.

Tenga en cuenta que en el segundo artículo dice nada acerca de Ucrania, es decir, las posibles sanciones contra los funcionarios corruptos de Rusia, incluso si no han escuchado nada sobre la situación en Ucrania y Crimea.

¿Quién se entiende exactamente por personas de quien se dice en estos artículos se pueden ver en el Decreto del Presidente de los Estados Unidos. Decretos de hecho han impuesto sanciones a funcionarios de Ucrania y Crimea, así como los funcionarios rusos y empresarios, miembros del llamado "círculo íntimo" de los dirigentes rusos.

Sanciones.

Ahora echemos un vistazo a lo que la ley define como sanciones:
a) El bloqueo de los activos. Se autoriza al Presidente a utilizar todas las facultades previstas en la Ley de Ley de Poderes Económicos de Emergencia, necesarios para bloquear y prohibir las transacciones con la propiedad y los derechos de propiedad de las personas contra las que se imponen sanciones si tales bienes o derechos se encuentran en los Estados Unidos o sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos o están cubiertos por un control de la persona o entidad que los EE.UU..

b) La prohibición de entrada en los Estados Unidos y una revisión de la visa. La persona contra la que se impongan sanciones, debe ser privado del derecho a entrar en los Estados Unidos o deportado, la visa puede ser cancelado, y la emisión de nuevas visas negó.

El segundo párrafo de todo es bastante simple, pero las consecuencias del párrafo sobre el bloqueo de activos por valor de explorar más.

En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una división llamada la "Oficina de Control de Activos Extranjeros" (OFAC) y es responsable de la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses. Esta Oficina administra una lista de empresas y particulares, que se llama "Lista de Nacionales Especialmente Designados y personas sujetas a bloqueo" (SDN).

por lo que parece

Lista completa contiene más de seis mil personas físicas y jurídicas respecto de las cuales los EE.UU. impuso sanciones. En esta lista se encuentran: los traficantes de drogas, terroristas, traficantes de armas, jóvenes líderes africanos, así como el presidente y propietario de Ferrocarriles (como el anterior) operador de petróleo Gunvor
.
Ciudadanos y empresas estadounidenses no están autorizados a hacer negocios con todas estas personas maravillosas. Los principiantes de esta lista honorable espera a la siguiente.

El bloqueo de los activos
Cualquier propiedad, bienes raíces, cuentas bancarias, acciones de sociedades o valores estadounidenses que cotizan en las bolsas estadounidenses, que son propiedad de personas o entidades presentes en la lista están bloqueados. Es decir, Esta propiedad de la persona no será capaz de eliminar. Esto no significa necesariamente que será confiscado la propiedad, pero el uso no funcionará hasta que se levanten las sanciones. Por cierto, los fondos bloqueados en bancos incluso intereses se acumularán.
La prohibición de transacciones con empresas estadounidenses
Ciudadanos y empresas estadounidenses, incluidos los bancos, tienen prohibido hacer negocios con los presentes en la lista. Es decir, persona de la lista no será capaz de traducir no sólo dentro o fuera de un banco de Estados Unidos, pero también a través de los bancos estadounidenses.

Si alguien va a traducir a una persona de la lista, y el banco corresponsal será banco de Estados Unidos, esta transferencia no funcionará. Por otra parte, el banco corresponsal en Estados Unidos bloqueará traducible a través de ella significa y que no sólo no llegó al destinatario, pero no devolverá al remitente.

Pero eso no es todo: el banco estadounidense está obligado a bloquear la operación, incluso si no hay personas de Spicka, pero esa persona se relaciona con el funcionamiento o recibir beneficios de ella. Esto significa que los familiares de operación también pueden teóricamente ser bloqueados.

Andrei Yakunin. Vive con su familia en una casa en el norte de Londres 4 dólares, a 5 millones de libras.

La prohibición se aplica no sólo a las transacciones con los bancos, sino también con otras empresas estadounidenses. Es decir, persona de la lista o sus empresas no será capaz de comprar cualquier cosa, desde una empresa estadounidense.
Según informes no confirmados, FBK, una importante empresa estadounidense ha iniciado ya la terminación de contratos con "Gazprom Drilling", propiedad de Arkady Rottenberg.

Consecuencias de los bancos no estadounidenses:
Por supuesto, una persona de la lista todavía son capaces de llevar a cabo transacciones a través de los bancos no estadounidenses, pero aquí estaban esperando una sorpresa desagradable. El hecho de que la lista SDN es un instrumento funciona ampliamente utilizados cuando se opera en los bancos de cumplimiento en todo el mundo. Una de las principales tareas de la función de cumplimiento en los bancos es la prevención y detección de operaciones sospechosas a reducir los riesgos financieros, legales y de reputación.

Una de las herramientas principales para la identificación de transacciones sospechosas es probar futuros clientes, pagadores y los beneficiarios de la presencia de cualquier lista. Una de estas listas es la SDN.

Por lo general, el sistema de información del banco busca automáticamente los partidos el nombre o nombres de la contraparte con los contratistas en la lista y, si se encuentra una coincidencia, se detiene la operación. Para los bancos no estadounidenses, en el caso de presencia de una persona en la lista de SDN, operación de bloqueo no es obligatorio, pero es probable que requiera la aprobación separada por una persona responsable del cumplimiento de la ejecución de la operación. Un encargado del cumplimiento podrá solicitar a la persona que realiza una operación de este tipo de documentos adicionales y otras formas de prevenir y retrasar la ejecución de la operación, lo cual interrumpe la cara funcionamiento normal.

Si una persona de una lista de SDN viene al banco y pidió que abriera una cuenta, entonces esta lista de verificación se lleva a cabo en el marco de los procedimientos de "conozca a su cliente" y la persona más probable es que simplemente se niegan a partir de las mismas consideraciones de reputación.

Conclusión
La imposición de sanciones es hacer frente no sólo una excepción al entorno empresarial de Estados Unidos, sino también una importante dificultad en hacer negocios en todo el mundo. De hecho, una persona está aislada y puede llevar a cabo con seguridad negocio sólo en su propio estado. Podemos decir que ahora Gennady Timcheko será mucho más difícil "para servir a Rusia" y Vladimir Yakunin será difícil demostrar la "honestidad" en todo el mundo.

Muchas gracias por la explicación de Nikita.

Yo añadiría: el tiempo que todo lo que podría perjudicar a los habitantes de Rusia, y no un montón de bandidos que roban 24/7 esta nación, en el instrumento de las sanciones no se detecta
.
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