402
WebMoney закриває в Україну
12 червня Міністерство доходів і зборів України повідомили, що це вдалося заблокувати 60 млн грн на рахунки, пов’язані з електронними розрахунків WebMoney.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву центрального офісу для роботи з великими платників податків Міністерства Олександра Клименко.
«Дослідження Головного оперативного управління разом з колегами Головного слідчого відділу фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили суттєві порушення в роботі ТОВ «Web Money Transfer» в Україні», - зазначив центральний офіс.
Джерело
Крім того, зазначається, що на даний момент на банківських рахунках підприємств, які були частиною кримінальної схеми, заблоковано понад 60 млн грн.
Крім того, Головний слідчий відділ виявив, що правила роботи даної платіжної системи не координуються Національним банком України.
Згідно з звітом, під час пошуків київського офісу Web Money було проведено значну кількість комп’ютерного обладнання, що забезпечує роботу платіжної системи та зберігає інформацію про діяльність цієї системи.
«Користувачі цієї системи були інтернет-магазинами, постачальниками інформаційних послуг та фізичними особами, які намагалися приховати незаконні фінансові операції», - заявив звіт.
Інтерфакс-Україна додає, що слідчі дії наразі відбуваються. Після їх завершення матеріали подаються до суду за рішенням організаторів кримінальної схеми.
Раніше сьогодні стало відомо, що 12 червня Державна податкова служба в м. Києві шукала офіс WebMoney, компанія, яка надає послуги миттєвих інтернет-розрахунків (одна з найбільших платіжних систем в СНД).
WebMoney – це система інтернет-розрахунків, яка працює в Україні з 2003 року, відповідно до деяких звітів, близько двох мільйонів українців використовують її. WebMoney - це міжнародна система миттєвих інтернет-платежів, позиціонування себе як середню і технологію для ведення бізнесу та електронної комерції. Система надає електронні платежі в режимі реального часу через бухгалтерські одиниці - знаки заголовків WebMoney.
Раніше було повідомлено про те, що Український національний банк має намір встановити ліміт щомісячних операцій з електронними грошима в кількості 25 тис. грн. Крім того, відділ оцінив, що в першому кварталі 2013 року сума операцій з використанням електронних грошей зросла майже в 2 рази в щорічних умовах, що склала 511.331 млн грн.
Національний банк України має намір зобов’язати операторів платіжної інфраструктури, які беруть участь у перерахунках з НБУ.
Нагадаємо, що Правління НБУ схвалила дозвіл на обмеження готівкових платежів між фізичними особами до 150 тис. грн з 1 вересня 2013 року. Раніше НБУ заявили, що правила роботи платіжних систем WebMoney Transfer та Yandex в Україні. Гроші не погодилися в порядку, встановленому законом. У вересні 2012 року Агентство повідомляє, що регулятор очікує на активізацію діалогу з цими системами.
Джерело:
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву центрального офісу для роботи з великими платників податків Міністерства Олександра Клименко.
«Дослідження Головного оперативного управління разом з колегами Головного слідчого відділу фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили суттєві порушення в роботі ТОВ «Web Money Transfer» в Україні», - зазначив центральний офіс.
Джерело
Крім того, зазначається, що на даний момент на банківських рахунках підприємств, які були частиною кримінальної схеми, заблоковано понад 60 млн грн.
Крім того, Головний слідчий відділ виявив, що правила роботи даної платіжної системи не координуються Національним банком України.
Згідно з звітом, під час пошуків київського офісу Web Money було проведено значну кількість комп’ютерного обладнання, що забезпечує роботу платіжної системи та зберігає інформацію про діяльність цієї системи.
«Користувачі цієї системи були інтернет-магазинами, постачальниками інформаційних послуг та фізичними особами, які намагалися приховати незаконні фінансові операції», - заявив звіт.
Інтерфакс-Україна додає, що слідчі дії наразі відбуваються. Після їх завершення матеріали подаються до суду за рішенням організаторів кримінальної схеми.
Раніше сьогодні стало відомо, що 12 червня Державна податкова служба в м. Києві шукала офіс WebMoney, компанія, яка надає послуги миттєвих інтернет-розрахунків (одна з найбільших платіжних систем в СНД).
WebMoney – це система інтернет-розрахунків, яка працює в Україні з 2003 року, відповідно до деяких звітів, близько двох мільйонів українців використовують її. WebMoney - це міжнародна система миттєвих інтернет-платежів, позиціонування себе як середню і технологію для ведення бізнесу та електронної комерції. Система надає електронні платежі в режимі реального часу через бухгалтерські одиниці - знаки заголовків WebMoney.
Раніше було повідомлено про те, що Український національний банк має намір встановити ліміт щомісячних операцій з електронними грошима в кількості 25 тис. грн. Крім того, відділ оцінив, що в першому кварталі 2013 року сума операцій з використанням електронних грошей зросла майже в 2 рази в щорічних умовах, що склала 511.331 млн грн.
Національний банк України має намір зобов’язати операторів платіжної інфраструктури, які беруть участь у перерахунках з НБУ.
Нагадаємо, що Правління НБУ схвалила дозвіл на обмеження готівкових платежів між фізичними особами до 150 тис. грн з 1 вересня 2013 року. Раніше НБУ заявили, що правила роботи платіжних систем WebMoney Transfer та Yandex в Україні. Гроші не погодилися в порядку, встановленому законом. У вересні 2012 року Агентство повідомляє, що регулятор очікує на активізацію діалогу з цими системами.
Джерело: