En primer arresto por lavado de dinero a través de Bitcoin
en post-traducción describe primera detención en el mundo para el blanqueo de dinero a través de Bitcoin, y formas muy curiosas en las que el trabajo de la policía estadounidense. Comerciantes Finding Bitcoin agente encubierto frotan en la confianza y los persuadieron para cambiar de Bitcoins dinero presuntamente sucio y ellos los arrestaron por ello. Y estos comerciantes los ciudadanos respetuosos de la ley ordinaria que no tienen antecedentes penales. Es tan "democrático" y así sucesivamente la fuerza de la gente honesta estadounidenses a la delincuencia y la prensa los cargos para los que se enfrentan 25 años de prisión. En realidad, la transferencia (suprimido Descripción evidente de los principios de la Bitcoin):
Inmediatamente después de la finalización de la transacción relacionada con el blanqueo de dinero, en una habitación de hotel dividido en dos agentes de policía armados y al grito de "¡Policía! Todo mentira! ". Pero no hay maletas llenas de traficantes de drogas en efectivo, en esta transacción trabajó agente encubierto que supuestamente había robado las tarjetas de crédito y moneda virtual Bitcoin.
Arrestos febrero Pascal Reid y Michell Espinoza se convirtió en el primer caso de acusaciones de lavado de dinero a través de Bitcoin, argumenta el Abogado del Estado en Miami-Dade Katherine Fernández Rundle. Este caso será una prueba de lo bien que el derecho penal puede adaptarse a las nuevas formas digitales de pago.
Estos kiberpristupniki nos dejó muy atrás en el dominio de lavado de dinero - afirma el fiscal Rundle blockquote> Los investigadores encontraron que el 29-años de edad, Reid y 30 años de edad catálogo Espinoza Bitcoin comerciantes, y luego ellos asignado reuniones por separado en los restaurantes y cafés. Ellos fueron detenidos en un hotel en Miami Beach, en el mismo día, pero en diferentes momentos.
Los abogados dicen que los hombres no tienen antecedentes penales, y no eran más que los entusiastas del nuevo formato de pago, lo que permite a las personas para convertir los fondos en dinero digital para las transacciones en línea.
Sin embargo, los agentes del Servicio Secreto y la policía de Miami Beach habló claramente detenidos que querían comprar Bitcoin por dinero en efectivo, que supuestamente se obtuvieron después de romper el destino de la información del cliente. Agente encubierto durante las reuniones en secreto en video afirmó que planean utilizar Bitcoin, para adquirir las tarjetas de crédito más robados.
Abogados Reid y Espinoza, ambos de los cuales no se declara culpable, dicen que van a impugnar la base jurídica de los asuntos.
Mi cliente nunca tuvo que lidiar con tarjetas de crédito robadas. Él acaba de vender la propiedad personal que es Bitcoin. Esta moneda no es reconocido en los Estados Unidos - el abogado dice Espinoza, René Palomino Jr. blockquote> En este caso penal Reid y Espinoza pueden recibir hasta 25 años de prisión si son declarados culpables de lavado de dinero y la prestación de servicios financieros sin licencia. Reid en libertad bajo fianza de $ 100, 000, pero Espinoza sigue en custodia.
Todo empezó con un pequeño - un pago de 500 dólares se traduce aproximadamente la mitad de las monedas de Bitcoin - y finalmente llegamos a los acusados en el caso en la cantidad de $ 30, 000.
"Dinero Holodnenkogo. Directamente desde el congelador ", dijo un agente encubierto, la celebración de una bolsa de plástico con dinero en efectivo. Después de Reed recibe un paquete, un agente secreto dice: "Deje que el gas", es una señal para los oficiales fuera
.
"Usted es un oficial de policía?", Preguntó Reid. "Usted es un oficial de policía?»
Su abogado Ron Lowy dijo que este caso simplemente fabricó.
El gobierno tomó Bitcoin susto. Al parecer, ellos ven la moneda como un nuevo medio de intercambio económico y están preocupados de que no pueden manejarlo. Datos del caso no son similares a la delincuencia - dice Lowy blockquote>
Fuente: habrahabr.ru/post/221345/
