WebMoney en Ucrania cerró Bashny.Net

12 de junio, el Ministerio de ingresos y honorarios de Ucrania informó que logró en el bloque asociado con el sistema de pago electrónico de empresa cuentas WebMoney de 60 millones de dólares.

Así lo informó Interfax-Ucrania con referencia a la declaración de la oficina central para trabajar con los grandes contribuyentes Ministerio Alexander Klimenko.

"Personal Principal Dirección de Operaciones, junto con sus colegas del Departamento de Investigaciones Financieras del Ministerio de ingresos y gastos de Investigación Principal reveló irregularidades significativas en la sociedad Web de transferencia de dinero en Ucrania", -. Indicados en la oficina central


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Además, señala que en la actualidad las cuentas bancarias de las empresas que formaban parte del plan criminal, bloquearon más de 60 millones de dólares.

Además, el Departamento Central de Investigación encontró que las reglas de funcionamiento del sistema de pagos no están coordinados con el Banco Nacional de Ucrania.

Según los informes, durante los registros de la oficina de Kiev de la empresa Web Money incautó una cantidad significativa de material informático que permite el funcionamiento del sistema de pagos y en la que la información se almacena en relación con las actividades del sistema.

"Los usuarios del sistema han sido comerciales, proveedores de servicios de información en línea y las personas que tratan de ocultar transacciones financieras ilegales", - dice el informe
.
Interfax-Ucrania añade que la investigación actual continúa. Tras su finalización, los materiales serán presentados a la corte para decidir sobre los organizadores del plan criminal.

El día de hoy se informó de que el 12 de junio el Servicio de Impuestos del Estado en Kiev, allanaron la oficina de la empresa que presta los servicios de WebMoney pagos por Internet instantánea (uno de los más grandes de los sistemas de liquidación de la CEI en la red).

Recordemos que WebMoney - un sistema de pagos por Internet, presente en Ucrania desde 2003, según algunas fuentes, es utilizado por cerca de dos millones de ucranianos. WebMoney Transfer - un sistema internacional de pagos por Internet al instante, posicionándose como un medio y la tecnología para los negocios y el comercio electrónico. El sistema garantiza la aplicación de los pagos electrónicos en tiempo real a través de las unidades de contabilidad -. Título firma WebMoney

Anteriormente se informó que el Banco Nacional de Ucrania tiene la intención de establecer un límite mensual de las transacciones con dinero electrónico en la cantidad de 25 mil. UAH. Además, la Oficina estima que en el primer trimestre de 2013, el año en la cantidad de transacciones que utilizan el dinero electrónico se ha incrementado en casi 2 veces en términos anuales, por importe de 511, 331 millones de UAH.

Como se informó, el Banco Nacional de Ucrania tiene la intención de obligar a participar en las transferencias de dinero operadores de infraestructuras de pago para registrarse con el Banco Nacional de Ucrania.

Recordemos también que el consejo NBU adoptó una resolución sobre la limitación de los pagos en efectivo entre los individuos de hasta 150 mls. UAH 01 de septiembre 2013. Más temprano, el Banco Nacional ha declarado en repetidas ocasiones que las reglas para operar en Ucrania Transferencia WebMoney sistemas de pago y de Yandex, no estaban de acuerdo con el procedimiento estipulado por la legislación. El departamento en septiembre de 2012 informó de que el regulador espera intensificar el diálogo con estos sistemas.

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